Предлагаемый закон появился на фоне того, что число случаев мошенничества, связанных с добровольным переводом денег жертвой мошеннику, остается высоким, несмотря на меры и усилия по информированию общественности о том, как избежать обмана, заявило министерство.
В первой половине 2024 года 86% зарегистрированных случаев мошенничества были результатом самостоятельных переводов, добавило оно в своем заявлении. «Предлагаемый законопроект направлен на лучшую защиту целей продолжающихся мошенничеств, предоставляя полиции полномочия выдавать банкам распоряжения об ограничении банковских операций лица, если есть основания полагать, что он будет осуществлять денежные переводы мошеннику», — заявило министерство.
Распоряжения об ограничении будут охватывать банковские услуги, включая денежные переводы с банковских счетов жертвы на другие счета, а также все кредитные услуги. Согласно заявлению, приказы будут выдаваться только в отношении мошенничества, которое осуществляется исключительно через цифровые или телекоммуникационные каналы, такие как звонки, СМС или онлайн-коммуникации, а не случаев мошенничества, связанных с личным взаимодействием.
Первоначально приказ будет выдаваться на срок 28 дней, что даст полиции время для принятия дальнейших мер, добавили в нем. Приказы могут быть оспорены отдельными лицами путем подачи апелляции министру внутренних дел, заявило министерство, добавив, что оно приветствует публичные отзывы о новом законопроекте до 30 сентября.
